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扬州破获江苏最大传销案 以"摩根财团"旗号行骗
2007年08月23日 09:57 来源:扬子晚报

  扬州市检察院22日发布消息,我省迄今为止最大的传销案“摩根卡地尔投资案”在扬州取得突破,徐伟等7名主要头目21日被批捕,该案非法经营额近亿元,涉案人数达万人,仅扬州的“下线”就超过2000人!

  “摩根卡地尔投资案”的骗人套路是,只要成为会员,投资2000元,便可得到一套价值数千元的化妆品,满一个月后还能拿到40%的高额“返利”,而每发展一个下线,就可以得到500元的回报。2006年4月,曾经供职大连一家保健品公司的郭德学(又名郭过),因涉嫌贪污逃到香港,随后打出了美国“摩根财团”的旗号,在香港注册成立摩根卡地尔(香港)有限公司。同年8月,该公司在天津设立代表处,到处游说宣称,摩根卡地尔公司是美国摩根集团的“子公司”,是不动产投资界的“领头羊”,还是世界最知名的洗涤公司美国宝洁公司的“最大股东”,以此在全国各地疯狂发展下线,开展非法传销活动。检察机关介绍,由于该公司发展下线的“回报”极具诱惑性,短短一年时间就在全国各地发展下线数万人。其中一核心头目扬州人第陈秋在不到一年的时间内,在扬州发展下线2000多人。

  今年5月底,扬州警方获得重要线索,迅速组织侦查,陆续将第某、吕某、徐某等7名主要头目抓获归案,并于前天由市检察院批捕。由于摩根卡地尔公司的传销网络遍布国内10余个省市,目前该案仍在进一步查办中。

  通讯员 公正 本报记者 陈咏


 
编辑:朱鹏英】
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