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台检方将清查金援案是否与陈水扁洗钱有关

2008年08月21日 09:49 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网8月21日电 台北地检署昨天收到新加坡提供的金援案账户资料,将尽速清查资金流向,比对是否与陈水扁家庭海外洗钱有关。

  据台湾《联合报》报道,台北地检署证实,侦办金援案的主任检察官收到来自新加坡的金援案涉案中间人金纪玖、吴思材第四批(或第四层)账户资金进出明细资料。

  陈水扁家族海外洗钱案爆发后,陈水扁儿媳黄睿靓瑞士七亿元新台币的来源说法不一,加上陈水扁之子陈致中、黄睿靓海外账户的资金流向是汇到新加坡再转汇瑞士,且与金纪玖分配金援案赃款时间接近,多名台湾“立委”质疑与金援案有关。

  检方调查至今,得知金援案负责处理台湾政客回扣的金纪玖,2006年底与吴思材将新加坡十亿元新台币联名账户解约后,将六亿元新台币打散汇进八个新加坡的银行账户。

  金纪玖将其中一笔巨款转存在瑞士某家银行的驻新加坡分行,再转汇瑞士。检方将追查,该笔钱是否与扁媳黄睿靓瑞士美林银行账户内资金有关。

  检方依清查顺序分类,金、吴两人联名账户属第一层,金纪玖在新加坡的私人及公司账户属第二层,转汇至新加坡亲友户头则属第三层,再转出去的即属第四层。检方过滤至第三层时发现,账户内的金额与金纪玖由联名账户汇出的一千九百八十万美元差不多;第四层资金最有可能流往岛外账户,再转汇至其它共犯账户,因此被视为突破案情的关键。

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